Expertise
Traçage d'actifs
Traçage des mouvements d'actifs, des relations financières et des entités concernées, à travers comptes, plateformes et juridictions.
Les actifs peuvent circuler entre de nombreux comptes, sociétés, intermédiaires, juridictions et plateformes numériques, rendant difficile l'établissement du parcours réel des opérations.
Lynx Partner s'attache à reconstituer les mouvements financiers pertinents, à identifier les relations entre les parties et à examiner les documents disponibles afin de mieux comprendre où les actifs ont pu être transférés et comment ils peuvent être liés.
L'objectif est de construire une vue structurée des informations disponibles et d'identifier les pistes d'enquête susceptibles d'étayer une appréciation ultérieure, un examen juridique ou des décisions liées au recouvrement.